A.分行运营管理部门
B.总行运营管理部门
C.分行办公室
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.分行运营管理部门
B.总行运营管理部门
C.分行办公室
A.分行运营管理部门
B.总行运营管理部门
C.总行办公室
A.支行
B.运营管理部门
C.分行
A.分行
B.总行
C.分级
A.总行运营管理部
B.一级分行运营管理部
C.二级分行运营管理部
A.本人
B.运营经理
C.内控经理或指定授权人员
A.使用人
B.监交人
C.封存人
A.不得办理隔夜交接
B.可以授权第三人办理移交
C.监交人可以临时转授权他人执行
A.总行运营管理部
B.各分行运营管理部
C.各支行
A.人民银行
B.总行
C.分行
最新试题
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限