A.内控经理
B.支行分管行长
C.分行零售业务管理部门
D.分行运营管理部
E.营业部经理
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A.拒绝办理
B.留置开户材料
C.止付账户
D.停止结算
E.直接销户
A.不允许代理办理
B.需审核证件原件
C.需要联系核查
D.需留存本人或代理人身份证件
A.现金存入单笔RMB50000元(含)以上
B.现金支取单笔RMB50000元(含)以上,当日累计支取外币现钞等值USD10000元以下
C.当日累计存入外币现钞等值USD5000元以上
A.复印
B.拍照
C.扫描
D.只能通过拍照或扫描。
A.境内汇出汇款
B.同城往账
C.系统内划转
D.跨行转账
A.未在我*行开立账户的现金汇款
B.未在我*行开立账户的现钞兑换
C.未在我*行开立账户的票据兑付
D.在我*行个人账户存入RMB10000元(含)以上,等值USD1000元以上(含)的交易
A.户籍
B.家庭
C.经济利益关系
D.住房
A.开户资料填写有误
B.开户理由不合理。
C.开立业务与客户身份不相符。
D.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
A.赠送
B.出借
C.出售
D.购买
A.授权经办人身份证件原件
B.开户人身份证件复印件
C.批量数据表
D.开户人身份证件原件
最新试题
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址