A.上门核实时
B.业务实际操作时
C.以上均可
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A.内控经理
B.营业部负责人
C.支行行长
D.另一柜员
A.老弱病残
B.行动不便
C.没有时间
D.无自理能力
A.网点专夹保管
B.跟随业务传票
C.按月定期上交
A.分行运营管理部
B.支行行长
C.运营经理
D.内控经理
A.单位,单位,所有前手,个人
B.单位,个人,最后一手,个人
C.单位,单位,最后一手,个人
D.个人,单位,所有前手,个人
A.最后一手,单位,个人
B.最后一手,个人,个人,
C.所有前手,单位,个人
D.所有前手,个人,单位
A.应查清原因
B.核对客户信息无误后,完成实名登记再办理其他相关手续
C.核对客户信息无误后,要客户办理销户
A.本*网点柜员A为自己的定期本办理补登折
B.本*网点柜员A的爸爸在大额现钞机上存款10万,柜员A审核
C.柜员A在本*网点为自己小孩办理开户业务
D.本*网点柜员A在自助设备上存款5万
A.由网点行长、运营经理承提一切责任,柜员、代签章/签名人员承担连带责任。
B.由柜员、代签章/签名人员承提一切责任,网点行长、运营经理承担连带责任。
C.由代签章/签名人员一切责任,柜员承担连带责任。
D.由柜员承担一切责任,代签章/签名人员承担连带责任。
A.付款银行
B.付款单位
C.收款个人
D.付款单位及收款个人
最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务