A.防抢
B.防爆
C.防盗
D.防潮
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A.支票
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C.存折
D.汇票
A.重要空白凭证
B.有价单证
C.有些是重要空白凭证,有些是有价单证
A.固定面额
B.无面额
C.中国人民银行
A.固定面额
B.中国人民银行
C.无面额
A.3
B.5
C.15
A.需;需
B.需;无需
C.无需;无需
D.无需;需
A.周
B.月
C.季
D.年
A.月
B.季
C.半年
D.年
最新试题
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限