多项选择题目前银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括:()。

A.最高人民法院“总对总”系统
B.人行电信诈骗交易风险事件管理平台
C.银监会涉案账户管理平台


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1.多项选择题对于以下()业务类型,进行撤销操作后,账户自动解除“集中冻结暂封”(个人)或“暂封”(单位)状态

A.法律冻结续冻
B.法律冻结解冻
C.法律冻结
D.不冻结扣划
E.法律冻结扣划

2.多项选择题在办理个人账户法律续冻业务时,经办人员应认真审核以下证件和法律文书()。

A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关执法人员的身份证件
C.原冻结机关出具的协助冻结、扣划存款通知书
D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

3.多项选择题以下关于个人账户司法查询业务,描述正确的是()

A.有权机关执法人员持协助查询通知书及本人工作证件或执行公务证,至账户所在分行任一营业网点办理司法查询业务
B.经办人员核实执法人员工作证件,审核有权机关市团级以上机构签发的协助查询存款通知书
C.通过“客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行”路径发起查询处理,业务类型选择“06-个人账户司法查询”
D.经办人员输入“被查询证件种类”和“证件号码”,通过点击“客户号下账号查询”按钮或“客户号下国债账号查询”按钮,查询该证件在交通银行开立的所有储蓄存款账户、借记卡账户和国债账户

4.多项选择题联机查冻扣特殊业务分为()。

A.各行受理的司法查冻扣业务
B.总行受理的司法查冻扣业务
C.个人查冻扣业务
D.单位查冻扣业务

5.多项选择题付款人在承付期内,对下列()情况,可填写“拒绝付款理由书”并签章后,向银行经办机构提出全部或部分拒绝付款。()

A.没有签订购销合同或购销合同未订明托收承付结算方式的款项
B.未经双方事先达成协议,收款人提前交货或因逾期交货付款人不再需要该项货物的款项
C.未按合同规定的到货地址发货的款项
D.代销、寄销、赊销商品的款项
E.货款已经支付或计算有错误的款项

6.多项选择题以下关于托收承付验货付款正确的是()。

A.付款人在银行发出承付通知的次日起10天内未收到提货通知,应在第10天将货物尚未到达的情况通知银行
B.采用验货付款的,收款人必须在托收凭证上加盖“验货付款”字样戳记
C.未通知银行,银行即视作已经验货,于10天期满的次日上午银行开始营业时,将款项划给收款人
D.托收凭证未注明验货付款,银行可按验货付款处理

7.多项选择题以下款项,不可使用托收承付结算方式的有()。

A.代销商品
B.商品交易
C.寄销商品
D.赊销商品

8.多项选择题以单位或者个人为委托收款付款人的,以下说法错误的是()。

A.付款人应于接到通知的当日通知银行付款
B.付款人应于接到通知的下一个工作日前通知银行付款
C.付款人在接到通知的次日(遇法定节假日顺延)未向银行出具拒绝证明,视同付款人同意付款,银行应于付款人接到通知的次日起第4日上午开始营业时,将款项划给收款人
D.付款人提前收到由其付款的债务证明,应通知银行经办机构于债务证明的到期日后10日内付款

9.多项选择题委托收款凭证必须记载下列事项:()。

A.表明“委托收款”字样
B.确定的金额
C.付款人姓名
D.收款人姓名
E.委托收款凭据名称及及附寄单证张数
F.委托日期

10.多项选择题支取方式为()的账户通存通兑方式可以选择同城(分行)通存通兑和不通存通兑。

A.凭密支取
B.凭证支取
C.凭印支取
D.任意支取

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各行拟提交的账务调整需调整内部账户控制参数的,应至少与拟调整日三日前通过邮件将账务调整说明、需调整的内部账号及名称等信息发送至省分行业务联系人,由省分行上报总行。总行业务联系人将在拟调整日前()日完成参数维护。

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在线传输交易主要用于已开通企业网银用户签约在线传输功能企业网银签约的交易模块中新增()。

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根据2018年“531”工程核心账务系统公司业务第十批优化投产后,优化了高风险客户电子渠道签约审批流程,超过()个月有效期后,客户办理业务时如仍为高风险、较高风险客户,则需重新发起审批流程。

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根据2018年531工程核心账务系统零售业务第六批优化投产后,安心付Ⅱ类账户可修改的金额范围为(),安心付Ⅲ类账户可修改的金额范围为(),金额均需为整数。

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办理汇出汇款时,业务种类对应业务编码分别为:货物贸易()、服务贸易()、个人汇款()。

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根据2018年“531”工程核心账务系统零售业务第六期优化投产后,新增存量客户信息缺失明细报表,该报表用于查询截至()开立的存量客户六要素信息缺失明细情况。

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二代KEY默认密码为()。

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持卡人申请借记卡重写磁应填写()。

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下列属于全部填单业务的是()。

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