A.未经有权部门批准办理银行承兑汇票业务的
B.未经授信直接办理银行承兑汇票业务，或未将银行承兑汇票敞口部分纳入授信总额的
C.对不能提供真实交易合同、不能提供或提供不真实增值税发票的企业办理银行承兑汇票承兑业务的
D.对关联企业虚构交易签发银行承兑汇票的

A.未按规定设置会计账簿的
B.因保管不善，造成密押、压数机、印章被盗用的
C.编制、提供虚假的、隐瞒重要事实的财务会计报告的
D.隐匿或故意销毁应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的
E.不按规定纠正错账或调整账务造成严重后果的

A.违规获取客户密码，擅自修改客户信息的
B.利用客户账户过渡本人资金的
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金的
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务的
E.空存、空取资金的
F.违反规定给持卡人开具保证金存单或者其他定期存单的

A.采用虚存实取、挪用库款、白条抵库、虚构账目转出资金等手段侵占、挪用单位资金的
B.盗窃、截留、侵占、挪用、转移客户资金、交易对手资金、权利凭证的
C.违规对外出具出资证明、资信证明、担保承诺书，或对外出具虚假对账单或回单、虚假余额查询单、虚假存款证明、虚假存单（折）、虚假股权（金）证及其他虚假证明文件，或虚开存单（折）、股权（金）证的
D.擅自印制、伪造或变造、销毁重要空白凭证或有价单证的，或违规获取、隐藏、私自留存、盗窃重要空白凭证或有价单证的

A.故意提供虚假信息或不实材料
B.更改、伪造民主推荐、民主测评结果
C.隐瞒、歪曲、泄露考察情况
D.不如实报告考察相关情况的

A.责令限期改正
B.拒不改正的，给予警告至记大过处分
C.查看留用
D.造成严重后果的，应当引咎辞职，或者给予降级至开除处分

A.给农村信用社造成人员伤亡、重大资金损失的
B.组织案件查处不力，造成人员潜逃、资金风险扩大或产生重大不良社会影响的
C.任期内所辖机构发生多起案件的
D.发现重大案件线索或发生案件后隐瞒不报，或上报时弄虚作假的

A.本人或授意、指使、强令、胁迫工作人员不履行或者不正确、不全面履行合同义务或对客户的承诺，后果或情节严重的
B.言行严重不当，影响恶劣，影响投资者和社会公众对农村信用社的改革、发展信心的
C.违反法律法规规章受到行政处罚，影响恶劣的
D.有其他不忠实履行诚信义务的行为，后果或情节严重的

A.留用察看
B.给予警告至记过处分
C.应当引咎辞职
D.给予记过至开除处分

A.给予警告至记过处分
B.情节较重的，给予记大过至降级处分
C.留用察看至开除处分
D.情节严重的，给予撤职至开除处分