A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
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A.五个工作日
B.十个工作日
C.十五个工作日
D.二十个工作日
A.总行
B.分行
C.中国人民银行
D.开户行
A.2个自然日
B.2个小时
C.2个工作日
D.2周
A.《撤销单位银行账户申请书》
B.撤销单位银行账户说明
C.撤销单位银行账户协议
D.《撤销单位银行账户印鉴卡回收情况表》
A.10个工作日
B.10日
C.一周
D.两周
A.客户或实际控制人/实际受益人、交易对手属于被制裁的实体或个人
B.客户对银行的反洗钱制度和措施表现出过分关心
C.客户账户涉及重点可疑交易专报的具体交易特征及交易情况
D.客户涉及外国代理行协查情况
A.客户账户交易记录及特征
B.客户的联系方式
C.客户主要交易对手(关联企业)信息
D.客户产品销售或服务地区
A.客户的经营范围
B.主营业务
C.控股股东或实际控制人信息
D.客户产品销售或服务地区
A.客户账号
B.客户账户交易记录及特征
C.客户通常采用的交易结算渠道
D.客户的经济状况
A.客户的职业及职务信息
B.客户的联系方式
C.客户开立账户的时间
D.客户的经济状况
最新试题
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件