判断题在进行个人客户柜台延伸服务的业务过程中,存款人可无需签订授权委托书
您可能感兴趣的试卷
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
题型:判断题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
题型:判断题
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
题型:判断题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
题型:判断题
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
题型:判断题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
题型:判断题
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
题型:判断题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
题型:判断题
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
题型:判断题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
题型:判断题