A.做到“使用定型、摆放定位”
B.柜员每日上柜前,必须对从钢箱内取出的会计印章进行盘点、核对,并对带日期的印章进行日期调校
C.柜员不常使用的手工用印会计印章应入箱保管
D.钢箱及常用印章的放置位置和印章的使用均应在监控范围内
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A.空白会计凭证
B.空白账簿
C.空白表格
D.空白证明
E.空白公文用纸
A.必需根据各项会计结算业务办法、规章制度的有关规定在指定的会计凭证或其他会计资料上使用
B.用于行政公文和非会计结算业务类合同文本
C.不得违反结算规定,以某一会计印章对外承诺或保证客户结算事项
D.严禁错用、串用、提前、过期使用或在无真实会计记录的凭证上使用会计印章
A.总行颁发的会计印章停用或损坏时,分行营运管理部按年集中上缴总行销毁
B.人民银行颁发的会计印章需销毁的,按照人民银行有关规定执行
C.分行颁发的会计印章需进行销毁时,由分行营运管理部造具“会计业务印章销毁清单”格式,“检查人”处填写监销人,“检查日期”处填写销毁日期),在内部印章管理系统中发起注销申请,报经分行分管行长批准后,与本级审计部门共同监销,并全程录像留档。会计印章销毁清单永久保留,和系统中留存的印章印模影像一并用于备底和后续业务举证
D.会计印章销毁时,分行营运管理部应于会计印章销毁当日报本级行法律合规部登记备案
A.现场上缴
B.机要寄送
C.委托运钞车运送
D.指定快递
A.机构撤并
B.人员调整
C.印章遗失
D.印章磨损
A.本机构负责人
B.分行业务处理中心负责人
C.分行分管行长
D.上级部门指定专人
A.自开
B.自锁
C.自管
D.自接
A.营运主管
B.支行分管营运行长
C.营运副主管
D.业务处理中心营运业务经理
A.核对印章
B.单人封存
C.审核印章
D.双人封存
A.统一管理原则
B.依法合规原则
C.分类管理原则
D.风险管控与兼顾效率原则
E.监督制约原则
F.极简管理原则
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总行非现场录像检查抽查内容包含()
重要物品交接保管()
旅游服务质量保证金存款()质押,定期保证金()存单。
有下列情形之一的,经办客户服务经理有权拒绝开户:()
现金循环机强存信封必须注明()信息。
用印人员应将()凭证与用印待办任务中的用印凭证影像进行核对,若信息一致,可加盖印章,并将盖章后的用印凭证上传影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印凭证信息、用印原因及用印次数)或申请人员未上传用印影像,则不可加盖印章,用印人员写明原因后()用印任务。
个人账户开户必须提供完整的客户基本信息,主要包括()
针对交通银行分行本*部,选取了()等涉及重点内控环节和全流程合规管理的内容纳入突击检查范围。
整改中发现的共性问题()
后续若有营运和预财合署办公机构需申请财务专用章用印白名单,分行应按以下要求向总行发起申请。分行须提供营运和预财合署公的机构设置文件,包括但不限于以下证明材料:()