A.金库运营经理
B.指定的接管人员
C.金库运营经理与指定的接管人员
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A.单人
B.双人
C.双人(或以上)
A.单人
B.双人
C.双人(或以上)
A.由分行向错款支行下发错款通知和差错款统计表
B.提交书面说明
C.支行将通知和差错统计表打印留底作记账传票附件,按人行要求的赔偿标准处理
D.有关缴款差错的封签和捆钞条由金库传递至错款支行
A.审批日
B.记账日
C.申报日
D.错账日
A.注重效益
B.统一管理
C.业务需求
A.检查本*单位在押运环节
B.检查本*单位在保管、复点
C.将原封签、捆钞条上交分行
D.按疑点进行内查外调联系人行
E.上交现场两人以上证明材料及调查书面说明(加盖经办人、证明人、营业部经理名章)由分行处理
A.支行行长
B.营业部经理
C.内控经理
D.另外一名次日上班的柜员
A.运营经理
B.内控经理
C.接收柜员
D.监交柜员
A.凭证金额多退少补
B.按实际金额入账
C.凭证金额多退少补或按实际金额入账
A.现金库款箱(袋)
B.柜员现金尾箱
C.实物金
D.假币
最新试题
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件