判断题柜台式远程柜面使用岗,是指登录柜台式远程柜面,以启动远程柜面系统的银行工作人员

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存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

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各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈

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私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限

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未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务

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此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

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洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限

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保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

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个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。

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客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件

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