（）起，同一客户在我*行只能开立（）个I类个人银行账户_考试资料网

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单项选择题（）起，同一客户在我*行只能开立（）个I类个人银行账户

A.2016年12月1日；一个
B.2016年12月1日；两个
C.2016年10月1日；一个
D.2016年10月1日；两个

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1.单项选择题个人存款账户分为（）和个人银行储蓄账户。

A.个人联名存款账户
B.个人银行结算账户
C.个人支票结算账户
D.I类个人银行账户、Ⅱ类个人银行账户、Ⅲ类个人银行账户

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2.单项选择题以下不属于受益所有人关系的证明材料是：（）

A.公司章程
B.存续证明文件
C.单位存款证明书
D.任职证明

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3.单项选择题单位客户受益所有人信息收集表中，不需要采集的信息有（）

A.姓名
B.证件种类
C.发证机关
D.证件号码

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4.单项选择题A公司来我*行开户其均为非自然人股东B40%、C30%、D30%，B公司股东张三50%、李四50%，C公司股东张三30%、李四30%、王五40%，D公司股东张三50%、王五50%，最终对A公司的实际持股为张三44%、李四29%、王五27%，需采集（）为受益所有人。

A.张三
B.张三、李四
C.张三、王五
D.张三、李四、王五

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5.单项选择题受益所有人识别是客户身份识别的重要内容，相关识别采集工作需在处理（）完成。

A.开户业务前
B.开户后三个工作日
C.开户后一个月内
D.开户后T+1

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6.单项选择题以下哪些不是分公司的受益所有人（）

A.非独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
B.独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
C.独立法人单位的分公司的负责人作为受益所有人

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7.单项选择题以下哪些不需要识别受益人资料：（）

A.未识别受益人的存量客户
B.存量客户新开账户，受益所有人未变化
C.存量客户新开账户，受益所有人发生变更

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8.单项选择题系统设置受益所有人最多可收集（）人

A.1
B.2
C.3
D.5

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9.单项选择题存量单位客户受益所有人信息需于（）前补录完成。

A.3月31日
B.6月30日
C.9月30日
D.12月31日

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10.单项选择题单位客户受益所有人识别的顺序正确的是：（）

A.优先识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别公司的高级管理人员。
B.优先识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；其次识别公司的高级管理人员；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
C.优先识别公司的高级管理人员；其次识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；最后识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。
D.优先识别公司的高级管理人员；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。

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