A.付款银行
B.付款单位
C.收款个人
D.付款单位及收款个人
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A.护照或外国人永久居留身份证
B.外国居民身份证
C.使领馆人员身份证件
D.机动车驾驶证
A.港澳通行证
B.户口簿
C.机动车驾驶证
D.护照
A.16
B.17
C.18
D.20
A.了解你的客户
B.认识你的客户
C.了解你的客户业务
D.识别你的客户
A.任意两人
B.任意一方
C.全部同时
A.存折封面
B.存折内页
C.整本存折
A.书面的撤销申请
B.原存款凭证(如存折、卡、存单)
C.遗失证明
A.原开户网点
B.任一网点
C.分行营业部
A.原开户网点
B.任一网点
C.分行营业部
A.原开户网点
B.任一网点
C.分行营业部
最新试题
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件