A.2620010-待清算资金
B.5150006-久悬未取款项收入
C.2620008-其他
D.2620524-久悬未取款项
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A.转客户基本户
B.暂挂过渡账户
C.转同名账户
D.清零
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.五个工作日
B.十个工作日
C.十五个工作日
D.二十个工作日
A.总行
B.分行
C.中国人民银行
D.开户行
A.2个自然日
B.2个小时
C.2个工作日
D.2周
A.《撤销单位银行账户申请书》
B.撤销单位银行账户说明
C.撤销单位银行账户协议
D.《撤销单位银行账户印鉴卡回收情况表》
A.10个工作日
B.10日
C.一周
D.两周
A.客户或实际控制人/实际受益人、交易对手属于被制裁的实体或个人
B.客户对银行的反洗钱制度和措施表现出过分关心
C.客户账户涉及重点可疑交易专报的具体交易特征及交易情况
D.客户涉及外国代理行协查情况
A.客户账户交易记录及特征
B.客户的联系方式
C.客户主要交易对手(关联企业)信息
D.客户产品销售或服务地区
A.客户的经营范围
B.主营业务
C.控股股东或实际控制人信息
D.客户产品销售或服务地区
最新试题
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理