A.3
B.2
C.5
D.10
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A.机构信用代码系统
B.金宏系统
C.反洗钱系统
D.人民币银行结算账户管理系统
A.《平安银行单位开户申请书》
B.《印鉴卡》
C.授权委托书
A.广州分行营业部
B.东山支行
C.中石化大厦支行
A.无权
B.有权
C.可选择性
A.姓名
B.身份证件或者身份证明文件的种类
C.身份证件或者身份证明文件的号码
D.身份证件或者身份证明文件的有效期限。
E.联系方式
A.需;需;严禁
B.需;无需;可以
C.无需;无需;可以
D.无需;需;严禁
A.需校验
B.不校验
A.开户行
B.分行内任一网点
C.跨分行任一网点
A.八位;分行
B.八位;总行
C.六位;分行
D.六位;总行
A.纸质印鉴卡和电子印鉴
B.纸质印鉴卡或电子印鉴
C.纸质印鉴卡
D.电子印鉴
最新试题
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查