判断题强制休假,是指强制安排在岗的营运人员休假,停止其履行所在岗位工作职责一段时间,在休假期间由分行营运管理部门指派人员或基层营业机构负责人、营运主管对其所从事的岗位工作进行全面的业务检查。
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5.多项选择题省直分行营运管理部应于每年()上报分行全辖当年应轮岗和强制休假营运人员信息和季度实施计划,并于()按照总行要求填报截至上一季末轮岗和强制休假执行情况,年末上报全年营运人员轮岗和强制休假执行情况。
A.年初
B.季初
C.年末
D.季末
6.多项选择题利用账户信息中的联系电话、地址等信息加强对客户的回访,通过()等方式核查相关资料的真实性,切实把客户尽职调查工作落实到位。
A.上门调查
B.与法人电话或视频
C.向有关部门查证
D.向询证单位核实
7.多项选择题对于不法分子利用各种伪造或变造证照、证明的手法不断翻新、真假混淆,利用虚假材料开立结算账户从事逃税、洗钱、诈骗等违法活动,严重影响交行声誉的,银行应当采取的应对措施是:()
A.加强客户尽职调查,提高对可疑信息的识别
B.针对新风险,持续加强员工把控风险的能力
C.加强资料审核,堵截异常开户行为
D.加强营运主管履职,切实做好日常监督
8.单项选择题营运人员轮岗时,应执行内控管理中有关不相容岗(职责)的规定,不相容岗位人员之间进行轮换时,轮换回原岗位时间应至少间隔()年。
A.1
B.2
C.3
9.单项选择题年度内应轮岗营运人员的轮岗完成率应达到()。
A.100%
B.50%
C.90%
10.单项选择题营运人员因轮岗调出原机构()个月以上,由分行根据管理需要,调整人资系统归属机构。基层营业机构的营运主管和营运副主管在同一基层营业机构任职的时间起点以分行正式发文委派日期为准。
A.2
B.3
C.1
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营业结束后,印章保管机构应查看用印待办任务完成情况,对()任务做退回处理。内部印章管理系统待办任务日终()功能投产后,系统可自动处理未完成任务,无需()处理。
题型:多项选择题
通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于(),不得作为其他银行账户的绑定账户。
题型:多项选择题
本次现场检查在内容和对象的选取上突出()、()和()。
题型:多项选择题
现金循环机强存信封必须注明()信息。
题型:多项选择题
各分行、营业机构协助查询的业务范围包括:()
题型:多项选择题
总行非现场录像检查抽查内容包含()
题型:多项选择题
若需停用或再次启用财务专用章,省直分行营运管理部通过工作联系单向省直分行预财部发起营运条线财务专用章停用或启用申请,写明停用或启用的具体原因,经()负责人审批同意后,由省直分行预财部有权人员在()中进行操作,且停用印章应由预财部保管。
题型:多项选择题
交通银行重要物品包括()
题型:多项选择题
旅游服务质量保证金存款()质押,定期保证金()存单。
题型:多项选择题
贵金属发票应按照()登记入代保管品管理。
题型:多项选择题