A.支行
B.分行
C.总行
D.各业务条线和分支机构
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.可直接登记业务标识号、
B.境外金融机构所在地等替代性信息,
C.不需要求境外金融机构逐笔补充信息。
D.需要求境外金融机构逐笔补充信息。
A.申请人
B.审批人
C.归档人
D.最终审批
A.联网核查公民身份信息系统
B.机构信用代码系统
C.人民银行结算账户管理系统
D.国家企业信用信息公示系统
A.邮件方式
B.报文方式
C.口头方式
D.书面方式
A.经办人
B.户主
C.代理人
D.实际使用人
A.收款人境内地址
B.资金汇出地名称
C.资金汇入地名称
D.收款行境内地址
A.唯一标识号
B.交易流水号
C.汇款编号
D.行号
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
A.外币兑换业务
B.自助柜员机取款
C.理财通业务
D.通存通兑业务
A.零售管理部门
B.运营管理部门
C.法律合规部门
D.安全保卫部门
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识