A.I类个人银行账户
B.Ⅱ类个人银行账户
C.个人定期储蓄账户
D.Ⅲ类个人银行账户
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A.联合国安理会制裁决议名单
B.中国政府有权机关公布的恐怖分子
C.外国政要
D.本*行规定的设计敏感名单的客户
E.虚假账户
F.假名账户
G.匿名账户
A.工作单位名称
B.个人职位
C.职业
D.常住所在地或工作单位地址
E.联系电话
F.身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限
G.姓名、性别、国籍、出生日期
A.提供限定金额的消费和缴费
B.存现金
C.取现金
D.限额向非绑定账户转出资金
E.发放实体介质
A.尽职调查
B.询问非自然人客户
C.要求非自然人客户提供证明材料
D.查询我*行系统信息
A.武警部队
B.法院
C.公安局
D.学校
A.受政府控制的企事业单位
B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织
C.非独立法人单位、独立法人单位的分公司
D.个人独资企业
A.仅能在验资账户有限期满后方能退回资金。
B.验资不成功的需提供全体股东或全体发起人签章《撤销银行账户申请书》以及指定代理人的授权委托书(非企业单位由全体投资人和批文上注明的负责人签章)、提供经办人身份证件原件。
C.需提供当地工商管理部门或有关部门对验资不成功的单位出具的“不予核准登记的批复”或类似批复。
D.银行已在“银行询证函”上确认签章但验资不成功,存款人要求退回验资款项时,须在验资期或核准期满后方能办理;在验资期或核准期内申请款的,需提供工商管理部门或有关部门不予核准登记的批复、同意撤销或驳回公司登记申请的相关证明或有关部门不的证明。若不能提供,原则上需在验资期或核准期满后方能办理。
A.销户原因注明“验资成功转正式户”。
B.新成立单位的营业执照上已经明确法定代表人的,可不提供法定代表人证明经书。
C.需提供法定代表人、经办人身份证原件以及法人授权委托书。
D.基本户在我*行开立的,无需提供营业执照。
A.工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文原件。
B.开户申请书。
C.所有出资人(含个人投资人本人与单位投资人的负责人)前来我*行办理的,需出示本人身份证件。所有的出资人委托经办人(原则上应为出资人之一)前来我*行办理的,需出具所有出资人签章的授权委托书,并提供所有的注册资人的身份证件与经办人的身份证件。
D.全部投资人的这证明文件原件,如投资人为单位的,需出具投资单位的营业执照。
E.加盖预留印鉴的印鉴卡。
F.营业执照。
A.《变更单位银行账户申请书》
B.单位负责人身份证件的原件
C.《法定代表人授权委托书》
D.经办人的身份证件原件。
E.三证合一营业执照
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各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限