A.系统
B.实物
C.尾箱
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.中国人民银行
B.总行
C.第三方单位
A.运营管理部
B.财务企划部
C.集中作业部
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
A.总行运营管理部
B.总行财务企划部
C.总行集中作业部
A.总行运营管理部
B.总行财务企划部
C.总行集中作业部
A.总行运营管理部
B.二级分行
C.网点
A.总行营业部
B.一级分行
C.二级分行
A.正面水印窗
B.正面毛泽东图像
C.正面“中国人民银行”字样正下方
A.柜员
B.内控经理
C.领取人
A.柜员
B.主管
C.领取人
最新试题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件