A.支行营业部经理
B.分行运营管理部、分行财会部负责人
C.分行金库运营经理
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A.支行行长;支行行长
B.对公柜员;对公柜员
C.高柜柜员;高柜柜员
D.营业部经理或内控经理;营业部经理或内控经理
A.3
B.5
C.15
A.另一柜员
B.内控经理
C.运营经理
D.支行行长
A.清点库存现金、有价单证、金银制品是否与相关科目账户余额核对相符
B.有无白条抵库和挪用库存情况
C.库房钥匙、密码、使用、交接是否符合规定
D.假币实物是否与系统记载余额核对相符
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.十
B.百
C.千
D.万
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.分行运营管理部
B.分行财务会计部门
C.总行运营管理部
D.总行财务会计部门
A.支行运营经理
B.分行运管部业务支持室负责人
C.分行运管部监控室负责人
D.分行运管部负责人
最新试题
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析