A.《平安银行单位开户申请书》
B.《印鉴卡》
C.授权委托书
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A.广州分行营业部
B.东山支行
C.中石化大厦支行
A.无权
B.有权
C.可选择性
A.姓名
B.身份证件或者身份证明文件的种类
C.身份证件或者身份证明文件的号码
D.身份证件或者身份证明文件的有效期限。
E.联系方式
A.需;需;严禁
B.需;无需;可以
C.无需;无需;可以
D.无需;需;严禁
A.需校验
B.不校验
A.开户行
B.分行内任一网点
C.跨分行任一网点
A.八位;分行
B.八位;总行
C.六位;分行
D.六位;总行
A.纸质印鉴卡和电子印鉴
B.纸质印鉴卡或电子印鉴
C.纸质印鉴卡
D.电子印鉴
A.15天;15天
B.30天;30天
C.60天;60天
A.印鉴卡保管岗
B.建库岗
C.分行集中作业部门
最新试题
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构