A.总行运营管理部、总行财务企划部负责人
B.分行运营管理部、分行财会部负责人
C.分行分管运营、财务行领导
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A.支行行长;支行行长
B.对公柜员;对公柜员
C.高柜柜员;高柜柜员
D.营业部经理或内控经理;营业部经理或内控经理
A.3
B.5
C.15
A.另一柜员
B.内控经理
C.运营经理
D.支行行长
A.清点库存现金、有价单证、金银制品是否与相关科目账户余额核对相符
B.有无白条抵库和挪用库存情况
C.库房钥匙、密码、使用、交接是否符合规定
D.假币实物是否与系统记载余额核对相符
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.十
B.百
C.千
D.万
A.月
B.季
C.半年
D.年
最新试题
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定