A.2
B.3
C.5
D.10
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A.活期储蓄联名存折
B.Ⅲ类个人银行账户
C.Ⅱ类个人银行账户
D.活期储蓄账户
A.联网核查
B.电话录音
C.人员问询
A.I类个人银行账户
B.Ⅲ类个人银行账户
C.个人银行结算账户
D.个人银行储蓄账户
A.联合国安理会制裁决议名单
B.外国政要
C.中国政府有权机关公布的恐怖分子
D.本*行规定的涉及敏感名单
A.监护人;法定监护人
B.代理人;法定代理人
C.父母;父母
D.直系亲属;直系亲属
A.向绑定账户转出、转入资金
B.存取现金
C.非绑定账户资金转入业务
D.向非绑定账户转出资金
A.向非绑定账户转出资金
B.配发实体介质
C.非绑定账户资金转入
D.存取现金
A.2016年12月1日;一个
B.2016年12月1日;两个
C.2016年10月1日;一个
D.2016年10月1日;两个
A.个人联名存款账户
B.个人银行结算账户
C.个人支票结算账户
D.I类个人银行账户、Ⅱ类个人银行账户、Ⅲ类个人银行账户
A.公司章程
B.存续证明文件
C.单位存款证明书
D.任职证明
最新试题
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理