A.企业统一社会信用代码(或纳税人识别号)
B.企业名称
C.企业法人姓名
D.企业法人证件号码
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A.现金外币账户
B.托管户
C.非居民人民币账户(NRA)
D.自贸区账户(FT)
A.预约期
B.核实期
C.兑换期
D.公示期
A.风险点
B.基本信息
C.关联信息
D.外部信息
E.账户行为
A.物品一级类型、二级类型均选择“其他”
B.适用范围填写“明确印章保管使用责任”
C.数量及编码非必填项无需填写
D.备注栏位录入清册张数
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
A.全面调查
B.独立审核
C.审慎有效
D.信息保密
E.效率优先
A.单位注册地址不存在
B.业务意愿不一致
C.社会舆论严重负面
D.经营状态异常
E.虚构经营场所
F.虚假信息
G.列入严重违法失信名单
A.客户业务申请意愿是否真实
B.授权意愿是否真实
C.被授权代理人是否为单位员工
D.单位证件是否真实
A.国家企业信用信息公示系统
B.全国组织机构代码调查系统
C.人民银行账户管理系统
D.商事主体信息公示平台(市场监督信息平台)
A.一级操作员
B.二级操作员
C.三级操作员
D.四级操作员
最新试题
交通银行向原往账接收行发送“贷记业务入账状态查询申请报文”后,后续操作流程正确的是()
企业信息联网核查系统的参与机构包括()
参与机构开展企业纳税状态联网核查时,应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交()等信息。
调查人员可以通过()等平台对单位银行结算账户信息进行网络查询。
根据人民银行规定,纪念币预约兑换分为()等几个阶段。
个人外币整存整取资本账户载体包括()
个人整存整取存款账户到期处理方式包括()
对于营业部负责开立但归属被代理开户机构的账户,营业部与被代理开户机构职责分工正确的是()
下面关于各渠道个人银行存款账户挂失业务办理路径的说法正确的是()
在识别客户身份时,对于无法识别受益所有人的做法正确的是()