A.无需
B.需
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.空白A4纸
B.原有重要空白凭证上填空
C.凭证购买单
D.手写版空白凭证
A.剪角应保持凭证号码完整
B.剪角无需保持凭证号码完整
C.剪角无具体要求,均在右下角剪角
D.剪角要保持磁条完好
A.法人代表在场
B.客户在场
C.客户不在场
D.财务主管在场
A.经办人
B.法人
C.财务主管
D.出纳
A.出票人全称
B.收款人全称
C.出票金额
D.客户存款账号及开户银行全称
A.运营经理
B.网点主管(营业部经理或内控经理)或另一名柜员
C.内控经理
D.柜员
A.总行
B.运营管理
C.一级分行
D.计财部
A.人行
B.客户
C.银监局
D.外管局
A.银行
B.客户
C.人行
D.银监局
A.销户申请书
B.凭证购买单
C.汇款凭证
D.现金缴款单
最新试题
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识