A.1年
B.2年
C.3年
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A.运营管理部
B.信贷管理部
C.人力资源部
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
A.工资和资金
B.社会保障基金和住房基金
C.验资和增资
A.银行为存款人完成办理开户手续的日期
B.银行为存款人完成办理开户手续的日期的第二个工作日
C.人民银行当地分支行的核准日期
A.企业法人营业执照正本
B.企业营业执照正本
C.民办非企业登记证书
D.个体工商户营业执照正本
A.登记拒绝记录
B.上报重要事项报告
C.以上都是
A.控股股东
B.全体出资人
C.受益所有人
D.存款人
A.不配合客户身份识别;对单位及个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的
B.有组织同时或者分批开立账户的;开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符;有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
D.其他开户行有足够理由认为异常的情形
E.以上都是
A.只能开立一个
B.至多开立两个
C.可以开立多个
D.以上都是
A.已开立银行结算账户清单
B.原基本存款账户销户申请书
C.原基本存款账户开户申请书
D.以上都是
最新试题
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别