多项选择题发现客户存在()等可疑交易行为的,应及时向分行合规部报告,并按照合规部指导做好该类客户在客户风险评级系统中的洗钱风险等级,在可疑交易监测系统中将该类客户作为“异常客户”进行报送。

A.涉嫌洗钱
B.恐怖融资
C.电信诈骗
D.逃税


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5.多项选择题国库业务专用章使用范围包括()

A.《代理银行支付申请划款凭证》
B.《财政授权支付额度通知单》
C.《财政授权支付额度到账通知单》
D.《集中支付额度对账单》

6.多项选择题客户可持()等在现金循环机上办理现金存款业务。

A.借记卡
B.贷记卡
C.准贷记卡
D.单位结算卡
E.存折

7.多项选择题逾期票据包括已超过票据提示付款期,未经出票人申请未用退回或持票人提示付款的()

A.支票
B.银行本票
C.银行汇票
D.银行承兑汇票

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二代KEY默认密码为()。

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