您可能感兴趣的试卷
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A.年初
B.季初
C.年末
D.季末
A.上门调查
B.与法人电话或视频
C.向有关部门查证
D.向询证单位核实
A.加强客户尽职调查,提高对可疑信息的识别
B.针对新风险,持续加强员工把控风险的能力
C.加强资料审核,堵截异常开户行为
D.加强营运主管履职,切实做好日常监督
A.1
B.2
C.3
A.100%
B.50%
C.90%
A.2
B.3
C.1
A.基本户开户行实地查访
B.电话核实或视频核实
C.人民银行结算账户管理系统
最新试题
批量开户管理账户范围,存款人开立()时,可由所在单位代理办理。
证券公司或资产管理公司出具询证函,被函证单位出具的授权文件需加盖()或()印鉴。
总行非现场录像检查抽查内容包含()
针对交通银行分行本*部,选取了()等涉及重点内控环节和全流程合规管理的内容纳入突击检查范围。
有下列情形之一的,经办客户服务经理有权拒绝开户:()
省直分行营运管理部通过()向分行预财部发起营运条线财务专用章刻制申请,写明刻制原因及用途、印章规格及材质,经营运管理部负责人审批同意后,由省直分行()有权人员在通用业务处理平台中完成刻制申请及审批,并按照相关规定进行实物印章刻制。
选定部分省直分行地处偏远的()、()和()等处于管理末梢的基层营业机构作为检查对象,确保营运风险管理不出现管理盲区。
若需停用或再次启用财务专用章,省直分行营运管理部通过工作联系单向省直分行预财部发起营运条线财务专用章停用或启用申请,写明停用或启用的具体原因,经()负责人审批同意后,由省直分行预财部有权人员在()中进行操作,且停用印章应由预财部保管。
通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于(),不得作为其他银行账户的绑定账户。
旅游服务质量保证金存款()质押,定期保证金()存单。