A.分行可定期通过“内部管理-查询-登记簿-代理及一次性业务”路径查询代理及一次性业务信息登记情况(T+3日查询T日数据)
B.为不在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的,必须通过“个人客户身份识别”系统功能,完成对代理人或业务办理人员的身份识别、客户身份证件影像采集工作,并在业务系统中登记客户基本信息
C.对于交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的存款账户本人无卡存款业务,应按照一次性业务要求进行客户身份识别工作
D.分行将代理及一次性业务身份识别制度执行情况纳入日常的检查和考核,通过调阅会计凭证、监控录像等方式检查柜员操作是否合规
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A.在经办柜员确认为假币后,应隔着玻璃柜台向持有人进行必要的讲解和说明,以避免激化矛盾
B.经办人员在录入填写《假币收缴凭证》时,要特别注意各要素填写的准确性和完整性,尤其是套别、年版、冠字号码等要素要确保准确无误无遗漏
C.要主动告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
D.各分支行要做好点验钞机、清分机等货币现钞处理设备的日常管理和升级,防止假币误收误付现象的发生
A.版别
B.券别
C.张数
D.金额
E.兑换日期
A.涉嫌洗钱
B.恐怖融资
C.电信诈骗
D.逃税
A.版别
B.券别
C.张数
D.金额
A.浆糊
B.透明胶带
C.胶水
D.粘锁条
A.及时性
B.准确性
C.完整性
D.安全性
A.金额
B.套别
C.年版
D.冠字号码
A.《代理银行支付申请划款凭证》
B.《财政授权支付额度通知单》
C.《财政授权支付额度到账通知单》
D.《集中支付额度对账单》
A.借记卡
B.贷记卡
C.准贷记卡
D.单位结算卡
E.存折
A.支票
B.银行本票
C.银行汇票
D.银行承兑汇票
最新试题
柜面收到二代支付来帐信息,经核实需手工入账,经办员录入时无异常,复核时报“账户名不符”,原因为账户户名中包含()。
根据2018年531工程核心账务系统零售业务第六批优化投产后,安心付Ⅱ类账户可修改的金额范围为(),安心付Ⅲ类账户可修改的金额范围为(),金额均需为整数。
根据2018年531工程核心账务系统资金业务第六期优化投产后,通过“内部管理-物品-登记确认-自助设备-装钞”和“内部管理-物品-登记确认-自助设备-清钞”路径进行自助设备装清钞登记,登记面值中增加()券别栏位。
代发查询选择单位编号和代发业务种类后,支持按()查询代发详细信息。
个人信息相关资料,需进行()保管。
根据2018年“531”工程核心账务系统资金业务第七期优化投产后,通过“内部管理-物品-收缴-假币”路径处理假币收缴业务,假币冠字号栏位可输入()位。
各行拟提交的账务调整需调整内部账户控制参数的,应至少与拟调整日三日前通过邮件将账务调整说明、需调整的内部账号及名称等信息发送至省分行业务联系人,由省分行上报总行。总行业务联系人将在拟调整日前()日完成参数维护。
根据2018年“531”工程核心账务系统零售业务第六期优化投产后,新增存量客户信息缺失明细报表,该报表用于查询截至()开立的存量客户六要素信息缺失明细情况。
护照号码为“NO.0944770702”时,交行系统录入客户信息应为()。
持卡人申请借记卡重写磁应填写()。