关于加强客户身份识别以下说法正确的有（）。

多项选择题关于加强客户身份识别以下说法正确的有（）。

A.严格审核客户提供的有效身份证原件
B.必要时可要求客户出示护照、通行证、社保卡等辅助证件进一步核实
C.对于客户填写的地址信息进行上门核实
D.各网点应加强客户异常行为信息的采集，在全行范围内进行信息共享

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1.多项选择题《关于防范冒充EMS快递人员收件风险提示》以下说法正确的有（）。

A.各网点事先留存第三方服务人员带有照片的工作证复印件，以备交接时进行身份核实
B.EMS信件等重要物品交接手续必须在监控范围内进行，但位置可不固定。
C.对于服务人员身份存疑时必须与第三方机构进行核实
D.发生异常情况要及时上报事件发生的详细情况并对监控录像进行备份

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2.多项选择题关于境内机构外币现钞收付管理规定，（）是正确的

A.银行汇路不畅的经常项目交易，境内机构可以收取外币现钞，按规定可在经办银行办理结汇或存入经办银行转为现汇
B.向战乱、金融条件差的国家（地区）支付的服务贸易支出，境内机构可以按规定在经办银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞
C.按规定已提取但未使用完的服务贸易项下外币现钞，可以结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户
D.境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞金额在等值1万美元（含）以下的，境内机构可以按规定在经办银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞

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3.多项选择题银行结售汇业务中，以下哪几项可以计入投资收益项目（）

A.居民境内房屋租金收入结汇
B.居民境外房屋租金收入结汇
C.居民承租非居民境外房屋的租金支出购汇
D.居民承租非居民境内房屋的租金支出购汇
E.客户外汇存款利息结汇

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4.多项选择题企业通过银行办理了一笔限制类技术进出口项下费用支付，金额为5.5万美元，银行应审核（）证明材料

A.书面申请
B.合同或协议
C.发票或支付通知
D.服务贸易等项目对外支付税务备案表
E.技术进出口许可证

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5.多项选择题境内机构对外支付单笔等值3万美元（不含）以上的在境外承包工程款，应当提交的材料包括（）

A.税务证明
B.境外汇款申请书
C.对外承包合同或协议
D.工程预算表
E.发票或支付通知

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6.多项选择题境内机构或个人对外支付下列项目，无须办理和提交《税务证明》有（）。

A.境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用
B.境外机构或个人从境内获得的服务贸易收入
C.境内机构发生在境外的进出口贸易佣金、保险费、赔偿款
D.进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用

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7.单项选择题IC卡抹账，正常情况下的抹账。柜员启动“客户服务-查冻挂扣密-内部止付-IC卡圈存释放”路径，输入需要抹账的业务流水号等相关信息，“抹账选项”栏位选择（）。

A.“0-仅抹核心”
B.“1-同时抹芯片和核心”
C.“2-仅抹芯片”

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8.单项选择题柜员可通过“客户信息-查询-账户-借记卡-电子现金账户明细”路径，查询选定日期范围内的IC卡电子现金账户交易明细及IC卡芯片上的交易明细。根据银联规范，IC卡芯片上的交易明细仅展示最近（）笔的明细记录

A.10
B.20
C.30

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9.单项选择题个人活期结算账户批量销户业务中。柜员根据客户意愿或客户签署的（），启动“客户服务-账户-开销户-个人活期结算账户批量销户”路径，通过批量导入的方式导入待销户账户信息。

A.“本人开户声明”
B.“冒名开户申明”
C.以上均不对

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10.单项选择题银行内部发起借记卡批量销卡销户。（），经办柜员点击系统中的批量销卡销户处理结果的待处理任务，查询和打印（）发起批量销卡销户申请的处理结果。

A.当日当日
B.次日上一日
C.以上均不对

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