A.客户级别
B.金额的大小
C.差错的影响程度
D.本外币
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A.客户
B.我*行
C.客户与我*行共同
A.现金缴款凭证
B.审批件
C.支票
D.现金缴款凭证及审批件
A.分行金库管理部门负责人
B.分行集中作业中心
C.分行运营管理部负责人
D.分行库管员
A.例行
B.突击
C.例行与突击相结合
D.定期
A.3
B.5
C.10
D.20
A.姓名、联系电话
B.联系电话、地址
C.姓名、代理关系
D.联系电话、代理关系
A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.省级
B.市级
C.县级
D.乡级
A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.按月
B.按半年
C.按年
D.不定期
最新试题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息