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保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
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个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
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法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
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设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
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新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
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未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
题型:判断题
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
题型:判断题
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
题型:判断题
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
题型:判断题