银行应严格按照（）及外汇管理相关规定，审查申请办理业务的客户身份是否真实，必...

单项选择题银行应严格按照（）及外汇管理相关规定，审查申请办理业务的客户身份是否真实，必要时也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。

A.反洗钱、反恐怖融资、反逃汇
B.反洗钱、反逃汇、反逃税
C.反逃汇、反恐怖融资、反逃税
D.反洗钱、反恐怖融资、反逃税

1.单项选择题有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）

A.10%，10%
B.20%，20%
C.30%，30%
D.40%，40%

2.单项选择题中国居民小黄受境内雇主B公司委派，前往境外工作，B公司购汇向小黄的境外账户汇入的工资，则该款项的售汇性质应为（）。

A.321旅游
B.331职工报资
C.440其他投资
D.326其他服务

3.单项选择题经办柜员可以通过交易码（）调阅出后台退回的交易。

A.21093
B.55472
C.E49120

4.单项选择题国际收支申报对金额在等值（）美元以下的对私涉外收付款，实行限额下免申报。

A.5000（含）
B.5000（不含）
C.10000（含）
D.10000（不含）

5.单项选择题除有特殊规定外，境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，其交易性质统一申报在（），交易附言注明“非居民从境外收款”或“非居民向境外付款”。

A.821030-收回或调回存放境外存款本金
B.223029-其他私人旅行
C.822030-境外存入款项/调出

6.单项选择题经办柜员通过（）交易码，可对本-网点单个客户一个自然年度内所有渠道成功登记的结售汇信息进行查询。

A.E8920200
B.E8920400
C.E8920206

7.单项选择题截至目前，我-行共对16种货币收取汇转钞价差，下面哪种货币不属于收取范围（）。

A.加拿大元
B.瑞士法郎
C.美元
D.菲律宾比索

8.单项选择题FDI业务指的是：（）

A.境内直接投资
B.境外直接投资
C.上述说法均不正确

9.单项选择题境内居民个人如需向其已登记的特殊目的公司汇出资金，需到（）特殊目的公司项下境内个人购付汇核准。

A.外汇业务指定银行
B.国家外汇管理局及其分支机构
C.上述说法均不正确

10.单项选择题境内居民从特殊目的公司获得的资本变动外汇收入调回境内的，应按照（）外汇管理规定办理。

A.经常项目
B.资本项目
C.上述说法均不正确