A.AB终端
B.“平安远程柜面”APP软件
C.银行人的口袋
D.自助填单
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A.移动式远程柜面使用岗人员
B.内控经理
C.运营经理
D.设备管理员
A.发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况。
B.经办或审核本人及本人直系亲属的存款账户相关业务。
C.私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的。
D.代理客户办理存款账户相关业务。
A.发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况。
B.私自安装软件或改变设备安全策略导致信息外泄。
C.私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的
D.未履行客户身份识别职责,连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为;或协助客户造假、涉及内外部勾结的。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.重空领用人
B.内控经理
C.运营经理
D.柜员
A.一个工作日(不含)
B.一个工作日(含)
C.三个工作日(含)
D.三个工作日(不含)
A.每月
B.每季
C.每年
D.每半年
A.《平安银行现金出纳管理办法》
B.《平安银行资本性支出管理办法》
C.《平安银行远程柜面操作管理办法》
D.《平安银行固定资产管理办法》
A.通过银行招聘并录取使用的员工(含正式员工、派遣制员工和外包员工)
B.通过银行招聘并录取使用的运营正式员工
C.通过总集组织的远程柜面上岗操作资格培训,符合上岗操作要求。
A.设备使用人或实际移动式远程柜面使用岗人员
B.设备保管人或任一运营人员
C.设备保管人或实际移动式远程柜面使用岗人员
D.正式运营员工或实际移动式远程柜面使用岗人员
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件