A.各经营单位主管
B.各经营单位支行长
C.分行运营管理部设备管理人
D.分行运营管理部主管
E.总行运营管理部(安全保卫部)设备管理人
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A.移动式远程柜面使用岗
B.设备管理岗和设备保管岗
C.柜台式远程柜面使用岗
D.现场审核岗
E.远程坐席初审岗
F.远程坐席复审岗
G.远程坐席授权岗
A.网点日常使用远程柜面的业务指导;
B.远程柜面使用人员的业务基础知识培训、新业务和新流程的培训;
C.设备的统一采购,并负责未启用设备的保管和分发;
D.定期组织分行远程柜面的使用部门对远程柜面相关事项进行检查
A.借记卡类
B.信用卡类
C.活期存折类
D.增值服务类
E.投资理财类
F.转账汇款类
A.营业结束时,移动式远程柜面使用岗人员和现场审核岗人员做好日终核对工作,确保账实相符。发现账实不符应当及时向上级机构进行汇报,不得故意隐瞒、谎报、漏报。
B.员工休假3个工作日(含)以上的,应将有价单证及重要空白凭证上缴本*网点库或调拨给其他具有远程柜面资质
C.重要凭证日终需入保险柜;当日因特殊情况无法入保险柜的,需由移动式远程柜面使用岗人员入柜上锁保管,避免丢失,抽屉或铁皮柜钥匙应随身携带
D.每周重空领用网点的盘查由内控经理执行
A.第一时间通知分行运营管理部(安全保卫部)
B.按照《平安银行重要事项管理办法》相关流程进行上报
C.应按照《平安银行资本性支出管理办法》的相关要求进行赔偿
D.通过EMM平台擦除设备安装的远程柜面相关程序
A.各经营单位应根据业务需求,合理申请远程柜面设备,并允许跨分行进行设备调拨
B.设备交接应在录像监控下操作,并由第三人(指运营人员)监交
C.正式交接在做好交接登记的同时,应将有价单证及重要空白凭证上缴本*网点凭证库以及将设备上缴支行集中保管,
D.设备交接需包括修改固定资产管理系统和EMM平台中登记人。
A.损坏
B.仿冒
C.作废
D.克隆
A.遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则
B.主动了解存款人的身份、常住地址、从事职业等信息及真实意愿
C.负责向客户介绍所办理业务的相关情况,提示业务风险,确保客户业务办理的真实意愿,并指导、协助客户完成业务办理
D.认真审核并记录存款人的身份信息,履行尽职调查的义务。
A.网点内控经理
B.网点的授权柜员
C.网点柜员
D.网点运营经理
A.在录像监控范围内
B.有完善的防火、防水、防盗等安保措施
C.严禁将有价单证及重要空白凭证随意存放,或是与其他凭证一同混放。
最新试题
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人