A.签发人账号
B.签发日期
C.凭证号码
D.金额
E.支付凭证种类
F.收款人账号
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A.加盖单位公章的申请书
B.使用协议
C.经办人有效身份证件原件
D.《法定代表人授权委托书》
E.单位负责人本人的有效身份证件原件
F.营业执照原件及复印件
A.注册地公安机关
B.驻在地公安机关
C.注册地工商局
D.驻在地工商局
A.单位基本情况表
B.涉外收入申报单
C.结算业务委托书
D.资信证明业务委托书
A.每日
B.按月
C.每季
D.按半年
A.名称
B.地址
C.法定代表人(单位负责人姓名)
A.财务负责人身份证件
B.工商营业执照
C.单位负责人身份证件
D.未参加年检
A.复印
B.变造
C.伪造
A.公司营业执照
B.基本存款账户开户许可证
C.身份证明文件
D.销户说明并加盖单位公章
E.《法定代表人授权委托书》
A.开户许可证
B.营业执照复印件加盖公章
C.经办人有效身份证件复印件并加盖公章
D.《撤销银行结算账户申请书》
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.因迁址需要变更开户银行的。
C.注销、被吊销营业执照的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理