A.向绑定账户转出、转入资金
B.存取现金
C.非绑定账户资金转入业务
D.向非绑定账户转出资金
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A.向非绑定账户转出资金
B.配发实体介质
C.非绑定账户资金转入
D.存取现金
A.2016年12月1日;一个
B.2016年12月1日;两个
C.2016年10月1日;一个
D.2016年10月1日;两个
A.个人联名存款账户
B.个人银行结算账户
C.个人支票结算账户
D.I类个人银行账户、Ⅱ类个人银行账户、Ⅲ类个人银行账户
A.公司章程
B.存续证明文件
C.单位存款证明书
D.任职证明
A.姓名
B.证件种类
C.发证机关
D.证件号码
A.张三
B.张三、李四
C.张三、王五
D.张三、李四、王五
A.开户业务前
B.开户后三个工作日
C.开户后一个月内
D.开户后T+1
A.非独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
B.独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
C.独立法人单位的分公司的负责人作为受益所有人
A.未识别受益人的存量客户
B.存量客户新开账户,受益所有人未变化
C.存量客户新开账户,受益所有人发生变更
A.1
B.2
C.3
D.5
最新试题
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。