A.现金外币账户
B.托管户
C.非居民人民币账户(NRA)
D.自贸区账户(FT)
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A.预约期
B.核实期
C.兑换期
D.公示期
A.风险点
B.基本信息
C.关联信息
D.外部信息
E.账户行为
A.物品一级类型、二级类型均选择“其他”
B.适用范围填写“明确印章保管使用责任”
C.数量及编码非必填项无需填写
D.备注栏位录入清册张数
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
A.全面调查
B.独立审核
C.审慎有效
D.信息保密
E.效率优先
A.单位注册地址不存在
B.业务意愿不一致
C.社会舆论严重负面
D.经营状态异常
E.虚构经营场所
F.虚假信息
G.列入严重违法失信名单
A.客户业务申请意愿是否真实
B.授权意愿是否真实
C.被授权代理人是否为单位员工
D.单位证件是否真实
A.国家企业信用信息公示系统
B.全国组织机构代码调查系统
C.人民银行账户管理系统
D.商事主体信息公示平台(市场监督信息平台)
A.一级操作员
B.二级操作员
C.三级操作员
D.四级操作员
A.营业执照(正、副本均可)
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
最新试题
对于以下情况可以拒绝为自然人开户的是()
对于营业部负责开立但归属被代理开户机构的账户,营业部与被代理开户机构职责分工正确的是()
企业信息联网核查系统的参与机构包括()
网点通过集团办公平台(GUOP系统)营运管理模块中的重要物品管理功能新建名称为“XX支行《印章保管使用责任书》清册”的重要物品时,以下描述正确的是()
企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。开户机构应严格审核企业开户证明文件的()
客户风险统一视图主要由()等模块组成。
客户服务经理通过个人优惠利率查询功能查询客户优惠利率时,系统支持()查询模式。
尽职调查中,如发现客户存在()等情况,应拒绝为其开立账户。
以下可以开立个人资信证明的有()
交通银行向原往账接收行发送“贷记业务入账状态查询申请报文”后,后续操作流程正确的是()