A.负责为客户办理业务前的相关准备工作
B.向客户介绍所办理业务的相关情况
C.向客户提示业务风险
D.指导、协助客户完成业务办理
E.主动了解存款人的身份、常住地址、从事职业等信息及真实意愿
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A.全自助模式
B.半自助模式
C.人工现场模式
D.远程非现场模式
A.负责收集、核实、上报和跟踪重要事项,包括但不限于重要空白凭证丢失、设备丢失等
B.负责组织涉及远程柜面的各类培训,包括基础技能培训(包括但不限于人像识别、证件鉴别)、设备使用方法、设备软硬件维护和业务风险及重要事项培训等
C.负责对所管辖经营单位远程柜面业务开办情况进行检查
D.负责所管辖经营单位远程柜面设备需求申报、设备领用、使用人员资质的核实和审批
A.远程视频
B.全自助模式
C.银行工作人员现场复核
D.半自助模式
A.各经营单位主管
B.各经营单位支行长
C.分行运营管理部设备管理人
D.分行运营管理部主管
E.总行运营管理部(安全保卫部)设备管理人
A.移动式远程柜面使用岗
B.设备管理岗和设备保管岗
C.柜台式远程柜面使用岗
D.现场审核岗
E.远程坐席初审岗
F.远程坐席复审岗
G.远程坐席授权岗
A.网点日常使用远程柜面的业务指导;
B.远程柜面使用人员的业务基础知识培训、新业务和新流程的培训;
C.设备的统一采购,并负责未启用设备的保管和分发;
D.定期组织分行远程柜面的使用部门对远程柜面相关事项进行检查
A.借记卡类
B.信用卡类
C.活期存折类
D.增值服务类
E.投资理财类
F.转账汇款类
A.营业结束时,移动式远程柜面使用岗人员和现场审核岗人员做好日终核对工作,确保账实相符。发现账实不符应当及时向上级机构进行汇报,不得故意隐瞒、谎报、漏报。
B.员工休假3个工作日(含)以上的,应将有价单证及重要空白凭证上缴本*网点库或调拨给其他具有远程柜面资质
C.重要凭证日终需入保险柜;当日因特殊情况无法入保险柜的,需由移动式远程柜面使用岗人员入柜上锁保管,避免丢失,抽屉或铁皮柜钥匙应随身携带
D.每周重空领用网点的盘查由内控经理执行
A.第一时间通知分行运营管理部(安全保卫部)
B.按照《平安银行重要事项管理办法》相关流程进行上报
C.应按照《平安银行资本性支出管理办法》的相关要求进行赔偿
D.通过EMM平台擦除设备安装的远程柜面相关程序
A.各经营单位应根据业务需求,合理申请远程柜面设备,并允许跨分行进行设备调拨
B.设备交接应在录像监控下操作,并由第三人(指运营人员)监交
C.正式交接在做好交接登记的同时,应将有价单证及重要空白凭证上缴本*网点凭证库以及将设备上缴支行集中保管,
D.设备交接需包括修改固定资产管理系统和EMM平台中登记人。
最新试题
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。