A.信托关系当事人的身份
B.登记信托委托人
C.受益人的姓名或者名称
D.联系方式
E.以上都是
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A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求
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A.征信中心
B.人民银行分支机构
C.商业银行
D.A和B
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所及其他相关替代性信息
D.以上都是
A.机构信用代码应用服务系统
B.商事系统
C.AB终端
D.电子税务系统
A.中国人民银行
B.公安局
C.银监会
D.法院
A.一次性金融交易登记表
B.客户尽职调查表
C.客户信息表
D.客户信息反馈表
A.同一客户号
B.新建一个客户号
C.A和B都可以
D.销户后重新进行开户
A.组织机构代码
B.统一机构信用代码
C.营业执照号码
D.国税号码
A.电话
B.邮件
C.寄送纸质通知书
D.传真
最新试题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途