系统设置受益所有人最多可收集3人以上

判断题系统设置受益所有人最多可收集3人以上

1.判断题存量客户系统已留存实际控股人信息的，原留存的的控股股东或实际控制人与现受益所有人认定标准一致、采集的字段相同，但还是需要重新进行识别

2.判断题受益所有人只需提供证件复印件，无需审核证件原件

3.判断题无论是否有客户经理管户，总集只审核是否上传收益所有人资料、无需重复审核是否规范。

4.判断题因股权及股东信息可能涉及单位内部信息，如单位不配合我*行收集，网点可以拒绝开户

5.判断题存量客户需要客户提供实际受益人资料，总行会统一发送短信知会客户

6.判断题实行注册资本认缴登记制的主体，可不再单独申请开立验资用途的临时存款账户进行注册（增资）。

7.判断题增资验资账户存款人增资成功取得新的营业执照后，可将验资账户款项划转至其同名结算账户，

8.判断题注册不成功的验资账户转出款项时，注册验资款项只能退回原投资人，不能划转他人

9.判断题单位计算资金误转入验资账户的，如验资户开户行未出具询证，柜台可凭客户提供的原回单原件原路退回

10.判断题验资失败的，投资人为个人且验资款项以现金方式存入的，在客户出具现金交款单回执、投资人身份证件原件并在支付凭证背面登记证件要素后，可以退回现金给原投资人