A.在《重要机具登记薄》“备注”栏位登记相关原因
B.对已损坏的应逐级上缴至省分行统一销毁
C.对丢失的,应首先采取有效措施防止风险,并立即逐级上报至省分行
D.原丢失的解码片找回时,各行应自行纳入待销毁机具进行保管
E.片损坏或丢失后,各机构可按照相关要求重新申领
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A.需调用440交易查询出该笔冻结交易的状态及流水编号
B.需调用9082交易录入需解冻账户账号、原冻结日期、原冻结流水号及原冻结原因
C.需更改“冻结到期日”的,应在手工解冻交易完成后重新办理冻结交易
D.需更改“冻结到期日”的,无需解冻可直接重新办理冻结交易
A.应与纸质提款申请书中受托支付清单核对一致
B.应按照纸质提款申请书中受托支付清单所列付款日期付款
C.贷款资金应由借款人约定账户划入其交易对手账户
D.应在纸质提款申请书中的受托支付清单上标明付讫标记
E.应在纸质提款申请书中的受托支付清单上登记付款日期
A.开立单位银行结算账户申请书
B.基本存款账户开户资料
C.基本存款账户开户许可证正本及复印件等相关资料;
D.上级管理部门的批复
A、同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户
B、开立验资账户及开立增资账户
C、注册验资账户验资成功后转入在同一银行营业机构开立的基本账户
D、注册验资账户验资成功后转入在不同银行营业机构开立的基本账户
A.已交回所有未用空白重要凭证,抄列清单并加盖单位公章或预留签章
B.已提交正式公函
C.如无法附“未按规定交回未用重要空白凭证清单”的,客户已在公函中说明理由
D.客户在银行尚有扣罚款项未了结
E.有中国银行已承兑的银行承兑汇票和应承付的托收承付凭证未了结
A.账户资金应退还给原出资人账户
B.验资资金如以现金方式存入且客户要求退回现金的,应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件
C.账户资金可以转入出资人指定账号
D.账户资金可由出资人直接提取现金
A.初审部门负责对存款人提供的各类人民币单位银行结算账户资料、以及与账户信息相关的其他资料进行初审,预留银行印鉴等,并对资料的真实性负责。
B.负责在核心银行系统及账户复审管理系统中录入客户及账户信息。
C.负责报送账户资料及印鉴卡的真实性、完整性、合规性、及时性,若因以上原因造成账户复审未通过的,初审部门应承担由此造成账户无法及时启用的责任。
D.负责人民银行账户管理系统的录入及维护。
A.负责对初审部门提交的存款人各类账户资料进行复审,并对资料的完整性、合规性负责。
B.负责人民银行账户管理系统的录入及维护。
C.账户资料经复审合格后,统一并及时向人民银行报送账户资料。
D.负责账户资料的保管、调阅。
E.负责按季对初审部门人民币单位银行结算账户初审工作进行统计、分析、通报及督促整改,并将有关情况报送上级行国内结算管理部门,同时按季填报账户集中上收复审情况报告模版。
A.进行实地调查
B.撰写调查报告
C.对实地调查的情况及报告的真实性负责
D.对账户资料的合规性以及真实性负责
A.单位组织架构
B.经营(办公)地址和电话、经营范围和规模
C.法定代表人或单位负责人、结算专人、客户两个热线联系主管姓名、电话的核实情况
D.调查报告要注明调查人姓名,明确有“同意”或“不同意”开户的意见
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账管系统自动报备对于经营范围boeing系统无法录入完整的账户,提交时不需要补充完整。
注册验资户在验资完成后结转为结算账户时,应参照开户业务开展尽职调查。
客户经理完成尽调后,超柜对公账户业务受理人员将调取出预处理信息及尽调结果,若看到“远程视频核实结果”为“已面签成功”,则点击“查询视频面签结果”按钮比对法定代表人/负责人与经办人信息,确认无误后,后续业务流程与现有一致。
账户变更、使用、撤销业务中,对于需要开展持续识别、重新识别或销户挽留的,客户经理提交的()等与原开户资料一并专夹保管。
企业开立()()由向人行核准制调整为向人行备案制。
企业核准类账户资料报送人民银行审核。开户银行应将开户许可证及《撤销单位银行结算账户申请书》送达人民银行当地分支行。
账户转为长期不动户后,客户主动申请恢复的,应进行重新识别。
柜面经理开户时如遇系统提示客户风险等级为“红色”的,应联系客户经理出具加强型尽职调查。
取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户撤销或变更账户名称、法人或单位负责人,开户行需收回原开户许可证原件。
非企业客户开立账户,或企业开立非基本存款账户,可以()()()或()核实开户行为是否为法定代表人的真实意愿,客户经理在尽职调查表上确认。