A.单位组织架构
B.经营（办公）地址和电话、经营范围和规模
C.法定代表人或单位负责人、结算专人、客户两个热线联系主管姓名、电话的核实情况
D.调查报告要注明调查人姓名，明确有“同意”或“不同意”开户的意见
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A.开户申请书
B.营业执照、组织机构代码证、税务登记证正本
C.账户管理综合协议
D.法定代表人或单位负责人身份证件，代办人身份证件及授权书（如有）、结算专人身份证件、照片及授权书，热线验证人身份证件及授权书
E.印鉴卡及印鉴卡中被授权签字人身份证件，被授权签字人如不是存款人的法定代表人或单位负责人，出具的授权书
A.当日
B.最晚不迟于下一工作日
C.3个工作日内
A.法定代表人或单位负责人身份证件
B.同意由该人办理结算业务的授权书
C.结算专人身份证件及近期彩照
D.单位董事会决议
A.经办、复核名章
B.账户复审专用章。
C.部门领导以及分管行长名章
A.初审部门业务专用章
B.初审部门有权签字人签章
C.初审部门经办、复核人签章
A.报经复审部门负责人审批同意
B.账户管理人员同意后，均可调阅
C.需在账户档案管理人员陪同下方可调阅，并应记录备案
D.账户档案资料除法律规定的有权部门外，一律不得复印
E.部门调阅均可复印
A.通报批评。
B.情节严重的，暂停账户行开户资格。
C.对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚，并在内控考核系统进行扣分处理。
A.法定代表人或单位负责人身份证件
B.热线验证联系人授权书
C.授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话
D.初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注
E.上级主管部门同意授权书
A.一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。
B.上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。
C.网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。
D.严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。
A.对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
C.当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务
最新试题
账户管理系统一旦提交备案，如发现信息备案错误则需变更信息或销户重开，账户管理系统均会留痕。
对于注册地在异地、经营地在本地的异地开户客户，需至异地上门核实。
柜面经理开户时如遇系统提示客户风险等级为“红色”的，应联系客户经理出具加强型尽职调查。
注册验资（增资）账户、个人支票结算账户业务不经过客户经理端，直接由柜面经理/大堂经理在网点端发起业务。
公开信息核实是通过政府机构网站等渠道核实客户经营地址是否真实存在，若客户的注册地址与经营地址不一致，核实两个地址是否均真实合理。
企业开立（）（）由向人行核准制调整为向人行备案制。
备案成功后，通过系统打印《基本存款账户信息》和存款人查询密码，交付客户。
开立一般存款账户、其他专用存款账户的，于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
客户持企业基本存款账户编号开立其他账户，开户行应先通过账户管理系统2级操作员查询基本存款账户“经营范围”中是否含有“取消开户许可证核发”字样。
企业核准类账户资料报送人民银行审核。开户银行应将开户许可证及《撤销单位银行结算账户申请书》送达人民银行当地分支行。