大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。

会计科目分为表内科目和表外科目，属于会计要素的核算内容使用表内科目。

存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款账户办理。

网点营业经理实行营业现场坐班制度，专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务（兼职营业经理除外），不得顶班替岗。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。

单位在票据上的签章，只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。

柜员在使用空白重要凭证时，如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员，网点经查实后，将凭证进行挂失处理，编制清单，并逐级报至二级分行。