只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。

在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。

兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。

金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。

可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。