A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.了解客户
D.内控机制
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A.未甄别
B.可疑
C.正常
D.全部
A.30天
B.半年
C.1年
D.5年
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C.3
D.8
A.个人银行结算账户
B.单位银行结算账户
C.储蓄账户
D.借记卡账户
A.与企业间正常贸易收入
B.债券、期货、信托等投资的本金和收益
C.稿费、演出费等劳务收入
D.工资、奖金收入
A.银行结算账户撤销后5年
B.银行结算账户撤销后10年
C.银行结算账户撤销后15年
D.永久保管
A.0个工作日后
B.1个工作日后
C.2个工作日后
D.3个工作日后
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.4个工作日内
D.5个工作日内
最新试题
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。