A.持单位营业执照
B.持法人代表的身份证
C.填写购买人身份证件及号码
D.持单位介绍信
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A.重要物品交接
B.印章交接
C.凭证资料交接
D.上门服务登记簿
A.指定网点
B.核算网点
C.所有网点
D.分支行所有网点
A.账务查询
B.非现场
C.现金核对
D.问卷调查
A.网点管理人员
B.业务主办
C.监交人员
D.业务主管
A.明确岗位业绩考核要求
B.明确岗位工作内容和职责
C.明确岗位工作时间要求
D.明确岗位与其他岗位的关系
A.账务处理
B.人员调度
C.业务处理
D.物流管理
A.换人复核
B.主管签领
C.武装押运
D.双人签领
A.行长
B.换人
C.有权人
D.事后监督人员
A.市场风险
B.信用风险
C.系统风险
D.操作风险
A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.身份证不轻易借人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
最新试题
只涉及一名管库(柜)员交接时,另一名管库(柜)员必须同时参加交接。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。
存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
空白重要凭证一律纳入表外科目管理,以“一份一元”假定价格记账。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。