A.账务处理
B.人员调度
C.业务处理
D.物流管理
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.换人复核
B.主管签领
C.武装押运
D.双人签领
A.行长
B.换人
C.有权人
D.事后监督人员
A.市场风险
B.信用风险
C.系统风险
D.操作风险
A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.身份证不轻易借人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
A.毒品交易所得
B.敲诈勒索所得
C.走私收入
D.诚实守法经营所得
A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.7日
A.5
B.10
C.15
D.20
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
最新试题
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。
空白重要凭证一律纳入表外科目管理,以“一份一元”假定价格记账。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。