A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.身份证不轻易借人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
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A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
A.毒品交易所得
B.敲诈勒索所得
C.走私收入
D.诚实守法经营所得
A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.7日
A.5
B.10
C.15
D.20
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
B.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
C.交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
D.交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生10次以上
A.100万元;10万
B.200万元;20万
C.50万元;5万
D.50万元;10万
A.封存
B.公开
C.保密
最新试题
柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
应急密押各级人员的启用口令应不定期更换,并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令,以防失密。
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。
对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。