A.毒品交易所得
B.敲诈勒索所得
C.走私收入
D.诚实守法经营所得
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A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.7日
A.5
B.10
C.15
D.20
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
B.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
C.交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
D.交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生10次以上
A.100万元;10万
B.200万元;20万
C.50万元;5万
D.50万元;10万
A.封存
B.公开
C.保密
A.法律
B.行政法规
C.规章
D.规范性文件
A.人民币
B.美元
C.港元
D.英镑
最新试题
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记,并加盖印章印模。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。